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    广东省广告集团股份有限公司2018年度股东大会决

    来源: MG娱乐 作者: Allen 时间:2019.07.24

      本公司及董事会具体成员保障新闻披露的实质确凿、确实、完备,没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

      1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者优点的宏大事项,公司将对中小投资者外决情形举办孑立计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级收拾职员;2、孑立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

      1、集会召开情形(1)集会召开体例:本次股东大会接纳现场投票、汇集投票相连接的体例召开(2)现场集会召开所在:广州市海珠区新港东途996号保利世贸G座3楼集会中央(3)现场集会召开时光:2019年5月13日(礼拜一)15:30(4)汇集投票时光:(1)通过深圳证券往还所往还编制举办汇集投票的整个时光为2019年5月13日9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过深圳证券往还所互联网投票编制投票的整个时光为2019年5月12日下昼15:00一2019年5月13日下昼15:00中的任性时光。

      (5)集会齐集人:公司董事会(6)集会主办人:公司董事长陈钿隆先生(7)本次集会的齐集、召开合适《公执法》等相闭公法、行政准则、部分规章、楷模性文献及《公司章程》的相闭规矩。

      出席本次集会的股东及股东代外共32人,代外有外决权的股份393,464,771股,占公司股本总额的22.5696%。

      (1)加入现场投票的股东及股东代外人共计9人,代外有外决权的股份数目为389,006,314股,占公司股本总额的22.3139%;

      (2)通过汇集投票的股东资历身份已由深圳证券往还所编制举办认证,依照深圳证券新闻有限公司供给的数据,本次股东大会加入汇集投票的股东及股东代外人共计23人,代外有外决权的股份数目为4,458,457股,占公司股本总额的0.2557%。

      (3)现场出席及加入汇集投票的中小股东及股东授权代庖人共28人,代外股份7,764,399股;占公司股本总额的0.4454%。

      公司董事、监事、高级收拾职员出席了集会,公司礼聘的邦信信扬状师事件所状师对集会举办了睹证。

      本次股东大会以记名投票外决体例(网罗现场投票与汇集投票体例),审议外决结果如下:

      外决结果:允诺392,764,473股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8220%;阻拦700,298股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1780%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,064,101股;阻拦700,298股;弃权0股。

      外决结果:允诺392,766,000股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8224%;阻拦675,771股,弃权23,000股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1776%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,065,628股;阻拦675,771股;弃权23,000股。

      外决结果:允诺392,771,173股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8237%;阻拦693,598股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1763%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,070,801股;阻拦693,598股;弃权0股。

      8.1、《陈钿隆先生2017-2019年度薪酬》(相闭股东陈钿隆回避外决)

      外决结果:允诺357,367,591股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8033%;阻拦704,298股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1967%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,060,101股;阻拦704,298股;弃权0股。

      外决结果:允诺376,185,972股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8131%;阻拦704,298股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1869%。

      外决结果:允诺376,189,971股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8142%;阻拦700,298股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1858%。

      外决结果:允诺392,760,473股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8210%;阻拦704,298股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1790%。

      外决结果:允诺392,760,473股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8210%;阻拦704,298股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1790%。

      外决结果:允诺392,760,473股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8210%;阻拦704,298股,弃权0股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1790%。

      9.1、《2019年估计与省普遍报堂整合营销有限公司爆发的相闭往还》(相闭股东陈钿隆先生回避外决)

      外决结果:允诺357,371,591股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8044%;阻拦592,198股,弃权108,100股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1956%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,064,101股;阻拦592,198股,弃权108,100股。

      9.2、《2019年估计与广东省广代思博报堂广告有限公司爆发的相闭往还》(相闭股东陈钿隆先生先生回避外决)

      外决结果:允诺357,371,591股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8044%;阻拦615,198股,弃权85,100股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1956%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,064,101股;阻拦615,198股,弃权85,100股。

      9.3、《2019年估计与广东省广影业股份有限公司爆发的相闭往还》(相闭股东何滨先生回避外决)

      外决结果:允诺376,189,972股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8142%;阻拦615,198股,弃权85,100股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1858%。

      9.4、《2019年估计与珠海市省广星美达文明传媒有限公司爆发的相闭往还》

      外决结果:允诺392,764,473股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8220%;阻拦615,198股,弃权85,100股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1780%。

      9.5、《2019年估计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司爆发的相闭往还》

      9.6、《2019年估计与省广聚会(北京)数字时间有限公司爆发的相闭往还》

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,064,101股;阻拦700,298股,弃权0股。

      外决结果:允诺392,760,473股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8210%;阻拦619,198股,弃权85,100股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1790%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,060,101股;阻拦619,198股,弃权85,100股。

      9.8、《2019年估计与珠海博纳思品牌收拾研究有限公司爆发的相闭往还》

      9.10、《2019年估计与珠海市省广众烁数字营销有限公司爆发的相闭往还》

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,064,101股;阻拦700,298股,弃权0股。

      9.14、《2019年估计与珠海市省广盛世体验营销有限公司爆发的相闭往还》

      9.15、《2019年估计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司爆发的相闭往还》

      外决结果:允诺392,851,200股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8441%;阻拦609,571股,弃权4,000股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1559%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,150,828股;阻拦609,571股,弃权4,000股。

      外决结果:允诺390,598,719股,占出席集会有用外决权股份总数的99.2716%;阻拦2,862,052股,弃权4,000股,占出席集会有用外决权股份总数的0.7284%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺4,898,347股;阻拦2,862,052股,弃权4,000股。

      外决结果:允诺392,861,800股,占出席集会有用外决权股份总数的99.8468%;阻拦579,971股,弃权23,000股,占出席集会有用外决权股份总数的0.1532%。

      个中,中小投资者外决情形:允诺7,161,428股;阻拦579,971股,弃权23,000股。

      本所状师以为:公司本次股东大会的齐集、召开圭臬、外决体例和外决圭臬 均合适《公执法》、《上市公司股东大会规矩》等公法准则、楷模性文献及《公司 章程》的相闭规矩,出席本次股东大会的股东及股东代庖人的资历合法有用,本 次股东大会所通过的决议合法合规、确凿有用。

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